2025年1月1日，新修订的《中华人民共和国反洗钱法》生效，除了原先应当履行金融机构反洗钱义务的机构，还新增了应当履行特定非金融机构反洗钱义务的机构，例如：从事规定金额以上贵金属、宝石现货交易的交易商，提供房屋销售、房屋买卖经纪服务的房地产开发企业或者房地产中介机构等。法律的修订扩大了履行反洗钱义务的市场主体，基于企业主动合规的需求以及应对反洗钱监管的被动合规压力增大，金融机构以及特定非金融机构急需加强反洗钱合规工作。

在上述背景下，中国某珠宝行业上市公司因在欧盟某国设立企业及在境外开展业务的需要，被要求严格履行中国及欧盟某国的反洗钱合规义务。本团队在接受委托后，迅速向客户发出项目合规调查文件清单，同时检索调查珠宝行业企业在中国及欧盟某国设立企业、在境外银行开展资金业务的外部合规要求，审阅企业内部合规管理制度的相关文件，选择评估境内外同行业反洗钱合规管理最佳实践，协助客户编制《反洗钱合规管理制度、政策和程序》（中英文版），有效提升了客户的反洗钱合规管理能力。最终成功助力客户在欧盟某国达到金融监管要求，并设立了境外企业，使客户项目安全落地。

本次项目的顺利交付，是华商律师在反洗钱合规领域的又一里程碑。未来，跨境合规监管（反洗钱）合规团队将继续秉持“讲政治、重专业、比奉献”的核心价值观，坚持“律师维护正义、法律创造价值”的理念，深耕反洗钱、数据合规、ESG等前沿领域，以法律智慧赋能企业合规经营，为构建安全有序的金融生态贡献专业力量。